Il cantiere dell’antiriciclaggio è sempre aperto in un mondo dominato dalla finanza, reale e virtuale, spesso resa anonima dall’utilizzo degli strumenti digitali.
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, che recepisce l’art.74 della direttiva (UE) 2024/1640, è stato modificato l’art. 21, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 231/2007, nel senso di limitare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche a soggetti privati portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato, a condizione che l’informazione richiesta risulti necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e l’istante sia in grado di provare la presenza di evidenze concrete e documentate sulla difformità tra titolarità effettiva e titolarità legale.
L’interesse posto a fondamento dell’accesso deve essere diretto, cioè appartenere direttamente al richiedente, concreto, cioè fondato su fatti e non su ipotesi, ed attuale, cioè presente dall’inizio alla fine del procedimento di accesso.
Il legislatore ha così inteso, in accordo con la normativa comunitaria, rafforzare la tutela della riservatezza dei dati, ma consentire, tuttavia, in un’ottica di bilanciamento delle esigenze di trasparenza con la protezione dei diritti fondamentali, un accesso selettivo e giustificato.
Nella medesima ottica, il legislatore, per prevenire un utilizzo strumentale dell’accesso alle informazioni attraverso strutture associative o rappresentative, ha chiarito che l’interesse fatto valere dall’ente non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata e deve comunque essere provata la sua autonomia e qualificazione. Nonostante la novella, il registro italiano dei titolari effettivi non è ancora operativo, in attesa del parere pregiudiziale chiesto dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3532/2024) alla Corte UE sulla definizione di “interesse legittimo” e sull’idoneità delle misure di tutela previste nell’ordinamento italiano. Nel frattempo, il cantiere del riciclaggio procede, mentre l’”anti” attende di diventare operativo.
Chiavegatti & Chiavegatti Studio Legale
Very ggood wbsite yyou hzve here buut I wass wanting too knlw iif yyou kne
of anny coimmunity forums thhat coer the swme topics
talkeed abot here? I’d really live tto bbe a part oof community whete I caan geet comment from othdr experienced individuhals thwt shae thhe same interest.
If yoou hhave anyy suggestions, please lett mme know.
Thanks!
Helko there! Quck questtion that’s entirely offf topic.
Do yyou know how to make yopur site mobil friendly? My website loooks weird when browsing frlm
myy iphone 4. I’m tring too findd a templte oor plugin thhat might bee ale tto correct tbis problem.
If yoou have anyy suggestions, please share. Appreciiate
it!
Вдруг кому будет полезно, если у вас тоже не
проходит заплатить за зарубежные
подписки из России, то.
Я недавно поймал себя на том, что
часть сервисов перестали принимать оплату карт российских банков.
Перепробовал несколько способов, чем получится оплачивать подписки.
В результате реально удобный
платформу — сервис Плати по миру.
Через него есть возможность
сделать международную виртуальную
карту.
И потом становится возможно без всяких танцев
с бубном проводить оплату разные
сервисы.
Лично я спокойно плачу через неё пару
подписок.
Оформление занимает буквально пару минут.
Если кому нужно, нормальное решение.
как оплатить зарубежные онлайн сервисы быстро https://terminos.essentialrootsmedia.com/enciclopediaa/index.php/Usuario:MaybelleJgx
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea https://vote.belnz.ru/top-guide-of-super-site-2/
Сегодня править личными финансами стало
намного проще благодаря современным банковским сервисам и цифровым технологиям.
В новом материале рассказывается, точно можно стремительно оформить дебетовую карту, приняться экономить с помощью удобных финансовых инструментов и употребить выгодными предложениями банков.
Отдельное внимание уделено таким решениям, точно дебетовая карта МТС Деньги, инновационный криптовалютный
кошелёк и сервисы, позволяющие получить даровой и борзый займ.
Также представлен обзор лучших кредитных
предложений, которые помогают избрать подходящий финансовый продукт для разных задач.
как выбрать криптовалютный кошелек для хранения биткоина
Вот современные потенциал управления деньгами, которые делают финансовые операции удобнее, быстрее и доступнее для пользователей.
банковская карта с бесплатным обслуживанием https://my.saleads.pro/s/hxt6v?erid=2VtzqwHSHcA
Howdy, I think your web site could possibly be having browser compatibility problems.
Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
I simply wanted to give you a quick heads up!
Besides that, wonderful site!
I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A number of my blog audience have complained about my blog not
working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any recommendations to help
fix this issue?
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with
a few simple adjustements would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design. Thank you
Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to
all your posts! Keep up the outstanding work!
magnificent points altogether, you simply won a logo new reader.
What may you suggest about your submit that you made some days ago?
Any certain?
Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say
this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a
fair price? Thank you, I appreciate it!
My brother suggested I would possibly like this website.
He was once entirely right. This publish actually made my day.
You can not believe just how much time I had spent for this information! Thanks!
Дубликаты государственных номеров на авто в
Москве доступны для заказа в кратчайшие сроки https://www.autodela.ru/main/blogs/Ira_Avto/dublikat-moto-nomera обращайтесь к нам для получения надежной помощи и
гарантии результата!
Hello, i think that i saw you visiited myy website soo i camee tto “return thhe favor”.I am attemnpting too find things too
iprove myy website!I suppos iits okk tto uuse a few oof you ideas!!
Minedrop — захватывающий слот в стиле Minecraft!
Копайте блоки, собирайте ресурсы и
выигрывайте крупные призы. Уникальная механика падающих символов создаёт
цепочки побед майн дроп казик играть (russia24.pro).
Погрузитесь в пиксельный мир приключений и богатств!
Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?
PLAY FREE GAMES ONLINE!! https://funhour.top/ bike race game online
A cappella groups extract reference vocals to learn complex arrangements from professional recordings.
A cappella groups extract reference vocals to learn complex arrangements from professional recordings.
Admiring the dedication you put into your site and in depth information you provide.
It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t
the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google
account.
I am truly glad to glance at this weblog posts which contains plenty of useful facts, thanks for providing such data.
Мы — сервис онлайн-бронирования жилья, который
помогает скоро и безопасно навалиться
безукоризненный вариант для путешествия — существуй то отпуск,
командировка или куцый визит.
Посуточно
Наша цель — сделать аренду жилья простой,
прозрачной и доступной для каждого.
В отсутствие бесполезных звонков,
без скрытых условий и без стресса.
Отчего избирают нас
Немалый избрание жилья
Тысячи квартир, апартаментов и домов — от
бюджетных вариантов до комфортного премиум-сегмента.
⚡ Быстроходное бронирование
Подберите и забронируйте жильё
за несколько времен — онлайн, в отсутствие бесполезных действий.
Безопасность и доверие
Мы проверяем объявления и
следим за качеством сервиса,
чтобы вы получали как раз то, что зрите на сайте.
Реальные отзывы
Ориентируйтесь на опыт остальных гостей и
находите только проверенные варианты.
Удобство для любых поездок
Жильё для отдыха, командировок, поездок с семьёй или романтических путешествий.
Наш подход
Мы создаём сервис, в котором:
легко навалиться жильё под каждый бюджет
удобно сравнить варианты
безопасно забронировать онлайн
приятно заселиться в отсутствие сюрпризов
Для кого-нибудь мы
путешественники
семьи с детьми
деловые поездки
туристы и digital-номады
Наша миссия
Сделать поиск и аренду жилища таким же простым, каким образом покупка билета — быстро,
удобно и в отсутствие риска.
✨ С нами вы получаете
✔ экономию времени
✔ прозрачные условия
✔ проверенные варианты
✔ уверенность в бронировании
Мы — сервис онлайн-бронирования жилища,
какой-нибудь помогает скоро и безопасно отыскать идеальный вариация для путешествия
— имейся то отпуск, командировка или низкий визит.
Наша цель — сделать аренду жилья простой, прозрачной и доступной для любого.
Без дополнительных звонков, в отсутствие скрытых условий и без стресса.
Из-за чего выбирают нас
Большой избрание жилья
Тысячи квартир, апартаментов и семей — от
бюджетных вариантов до комфортного премиум-сегмента.
⚡ Быстроходное бронирование
Подберите и забронируйте жильё за несколько минут — онлайн,
в отсутствие излишних поступков.
Неопасность и доверие
Мы проверяем объявления
и следим за качеством сервиса, чтобы вы получали собственно то,
что представляете на сайте.
Реальные отзывы
Ориентируйтесь на опыт других гостей и избирайте только проверенные варианты.
Удобство для каждых поездок
Жильё для передышки, командировок, поездок с семьёй или романтических путешествий.
Наш подход
Мы создаём сервис, в котором:
легко найти жильё под любимой бюджет
удобно сравнить варианты
безопасно забронировать онлайн
приятно заселиться в отсутствие сюрпризов
Для кого-нибудь мы
путешественники
семьи с детьми
деловые поездки
туристы и digital-номады
Наша миссия
Сделать поиск и аренду жилья таким же простым, как-нибудь покупка билета —
скоро, удобно и без риска.
✨ С нами вы получаете
✔ экономию времени
✔ прозрачные условия
✔ проверенные варианты
✔ уверенность в бронировании
снять жилье для отдыха посуточно
Начните своё путешествие уже сейчас — изберите идеальное жильё за несколько времен. http://ml-dc.de/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83:_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%3F
Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,
you may be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will come
back someday. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice holiday weekend!
Сегодня заворачивать личными финансами стало намного проще благодаря современным банковским сервисам
и цифровым технологиям.
В новом материале рассказывается, чисто можно стремительно оформить
дебетовую карту, стать экономить с помощью удобных финансовых инструментов и воспользоваться выгодными
предложениями банков. Отдельное внимание
уделено таким решениям, точно
дебетовая карта МТС Деньги, инновационный криптовалютный кошель и
сервисы, позволяющие получить даровой
и бойкий займ. Также представлен обозрение лучших кредитных предложений, которые помогают
избрать подходящий финансовый продукт для разных задач.
кредит онлайн с быстрым одобрением заявки
Вот современные возможности управления деньгами, которые делают финансовые операции удобнее, быстрее и доступнее
для пользователей. лучшие
стратегии инвестирования в криптовалюту https://slds.pro/4t1ca?erid=2VtzquvL38z
Relying on your instanct is tough for most of us. It takes
years to build confidence. Frankly it takes more than just happening to happen.
부산호빠는 부산 지역에 위치한 ‘호스트바(Host bar)’를 줄여 부르는 은어입니다.
여성 고객을 대상으로 남성 접객원(호스트)이 술시중을 들고 말벗이나 분위기를 맞춰주는 유흥업소를 의미합니다.